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尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议而已

会议时分：2024年11月28日14点00分 荟萃投票时分：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地方：四川省乐山高新区迎宾通衢18号尚纬股份有限公司会议室 会议阵势：现场记名投票与荟萃投票同样一 主捏东说念主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓吹资历审查 2. 会议签到 3. 主捏东说念主晓示会议运转 4. 先容参加会议的公司鼓吹和鼓吹代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东说念主员和特邀东说念主员 5. 先容会议议题、表决阵势 6. 保举表决收尾统计的计票东说念主、监票东说念主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资状貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并晓示表决收尾 10. 见证讼师发表见证想法 11. 主捏东说念主晓示会议完毕

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 骨子召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资状貌：“轨说念交通用特种电缆建树状貌”和“新动力用特种电缆建树状貌” 2. 召募资金存放及解决情况 - 签署《召募资金三方监管契约》和《召募资金专户存储四方监管契约》 - 规矩2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投状貌召募资金使用及节余情况 - 轨说念交通用特种电缆建树状貌：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆建树状貌：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 状貌实验地方和实验主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少开发干与 - 严格解决，规矩用度 - 现款解决和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用规划 - 历久补充流动资金，用于公司平方坐褥策动活动 6. 对公司的影响 - 进步召募资金使用效果，裁汰运营资本，知足公司业务对流动资金的需求，有意于公司业务永久发展

现提请公司鼓吹大会审议。