股票知识如何学习 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告实质节录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完好性承担法律株连。

热切实质请示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选拔的收集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次鼓舞大会所选拔的表决款式是现场投票和收集投票相采集的款式 - 现场会议召开的日历、本领和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时势：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等计划规章推论 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附告成要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策颐养不组成紧要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往论述书（草案）（矫正稿）》卓越节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组处置目的》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票提防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一起鼓舞账户所执相易类别庸俗股和相易品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他款式叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对总计议案均表决兑现才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次第 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓舞授权委用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户诠释注解卓越向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和计划款式参见“六、其他事项之本次会议计划款式”。 - 鼓舞可选拔传真或信函的款式进行登记（需提供计划证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划款式： - 计划东说念主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。

委用东说念主执庸俗股数： 委用东说念主执优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非麇集投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附告成要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策颐养不组成紧要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往论述书（草案）（矫正稿）》卓越节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组处置目的》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体联结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。