股票知识如何学习 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见知推行选录
(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性汇报大要要害遗漏,并对其推行的实在性、准确性和无缺性承担法律包袱。
紧要推行教唆: - 推进大会召开日历:2024年11月28日 - 本次推进大会遴聘的采集投票系统:上海证券交游所推进大会采集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次:2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主:董事会 - 投票步地:本次推进大会所遴聘的表决步地是现场投票和采集投票相团结的步地 - 现场会议召开的日历、本领和所在:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票本领:上海证券交游所推进大会采集投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施:按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等辩论端正实施 - 波及公开搜集推进投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议退换不组成要害退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(变嫌稿)》过火选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害财富重组惩处想法》第十三条端正的重组上市的议案(变嫌稿)
三、推进大会投票属目事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会采集投票系统诓骗表决权的,既不错登陆交游系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进,可诓骗的表决权数目是其名下一起推进账户所捏换取类别平素股和换取品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所采集投票平台或其他步地近似进行表决的,以第一次投票遵守为准。 - 推进对统共议案均表决终了才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会,并不错以书面边幅托福代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主推进躬行出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权托福书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的买卖牌照复印件办理登记;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券关系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户证明过火向投资者出具的授权托福书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书(如法定代表东谈主托福他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐明登记本领:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和辩论步地参见“六、其他事项之本次会议辩论步地”。 - 推进可遴聘传真或信函的步地进行登记(需提供辩论证件复印件),传真或信函以登记本领内公司收到为准,并请在传真或信函上注明辩论电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论步地: - 辩论东谈主:任顺英 - 辩论电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权托福书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托福先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会,并代为诓骗表决权。
托福东谈主捏平素股数: 托福东谈主捏优先股数: 托福东谈主推进账户号:
序号 | 非积攒投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议退换不组成要害退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(变嫌稿)》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害财富重组惩处想法》第十三条端正的重组上市的议案(变嫌稿) | | | |
托福东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 托福东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 托福日历: 年 月 日
备注:托福东谈主应当在托福书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”,对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指引的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。